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渤海股份: 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告内容摘要

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2025-05-13 22:20:26

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（原标题：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告）

渤海水业股份有限公司将于2025年5月15日14:30召开2024年年度股东大会，会议地点为天津市南开区红旗南路325号公司会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年5月15日9:15-15:00。股权登记日为2025年5月8日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。会议将审议2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算和2025年度财务预算报告、利润分配及资本公积金转增股本预案、内部控制评价报告等议案。股东可通过现场或委托代理人出席并投票，授权委托书格式见附件1。网络投票的具体操作流程见附件2。联系人：王梓，电话：（010）89586598，传真：（010）89586920，邮箱：dongmi@bohai-water.com。参会股东交通及食宿费用自理。

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