青鸟消防: 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议内容摘要

（原标题：第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议）

青鸟消防股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年5月13日在北京召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，会议由独立董事陈钟先生主持，符合相关法规和公司规定。

会议审议通过了四个议案：

1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任康亚臻先生为公司总经理。康亚臻先生具备相关法律法规及公司章程规定的任职资格，未受过中国证监会及其他部门的处罚。

2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任仇智珩先生、何军先生、颜芳女士为公司副总经理。三位候选人具备相关法律法规及公司章程规定的任职资格，未受过中国证监会及其他部门的处罚。

3. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任颜芳女士为公司董事会秘书。颜芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备相关法律法规及公司章程规定的任职资格，未受过中国证监会及其他部门的处罚。

4. 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任陈立先先生为公司财务负责人。陈立先先生具备相关法律法规及公司章程规定的任职资格，未受过中国证监会及其他部门的处罚。

以上议案均获得3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，并将提交公司董事会审议。