（原标题：第六届董事会第二十一次会议决议公告）
江苏中超控股股份有限公司第六届董事会第二十一次会议由董事长李变芬召集，于2025年5月13日召开，应参加董事5人，实际参加5人。会议审议通过三项议案：
一是《关于选举王珊女士为第六届董事会独立董事的议案》，同意提名王珊女士为第六届董事会独立董事候选人，任期至第六届董事会期满为止，自股东大会审核通过之日起生效。王珊女士简历显示其为中国国籍，无境外居留权，1987年7月生，本科学历，现任北京盈科（宜兴）律师事务所律师。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
二是《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案》，具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网相关公告，该议案需提交公司股东大会审议。
三是《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网相关通知。
会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和部分高级管理人员列席。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深交所要求的文件。
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