（原标题：仕佳光子：2024年度股东大会法律意见书）
上海市锦天城律师事务所为河南仕佳光子科技股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议由公司第四届董事会召集，于2025年5月12日14:00在河南省鹤壁市淇滨区延河路201号召开，同时提供网络投票。出席现场会议的股东及股东代理人10名，代表有表决权的股份数为166,722,976股；通过网络投票的股东219名，代表有表决权的股份数为2,684,559股。
会议审议并通过了多项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度利润分配预案、2025年度日常关联交易预计、董事监事及高级管理人员薪酬方案、续聘会计师事务所、授权董事会以简易程序向特定对象发行股票、修订公司章程并调整公司组织架构、配套修订公司部分治理规则等。
表决结果显示，各项议案均获得高比例通过，其中特别决议事项获得超过三分之二的赞成票。上海市锦天城律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。
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