罗欣药业: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-043 罗欣药业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。本次股东大会未出现否决提案的情况，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

会议由公司董事会召集，董事长刘振腾主持，于2025年5月12日下午2:00在上海浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室召开，采用现场会议与网络投票相结合的方式。共有170人参加，代表股份367,741,920股，占公司有表决权股份总数的34.6416%。

会议审议通过了以下议案：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、确定董事和监事2025年度薪酬方案、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年年度报告全文及其摘要、2024年度利润分配预案、续聘2025年度审计机构、2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计、2025年度使用自有资金购买银行理财产品、2025年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保。

北京市金杜律师事务所上海分所杨振华律师、宋婷律师到会见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均合法有效。