仕佳光子: 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告内容摘要

（原标题：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告）

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-025

河南仕佳光子科技股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告。公司2024年年度股东大会审议通过对公司组织架构进行优化调整，不再设立监事会，取消职工代表监事职务，董事会增设一名职工代表董事席位，该职工代表董事须由公司职工代表大会依法选举产生。根据相关法律法规及《公司章程》，公司于2025年5月12日召开第二届第四次职工代表大会，一致同意选举张可先生担任公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

张可：男，1989年11月出生，中国国籍，中共党员，毕业于郑州信息科技职业技术学院，应用电子专业，大专学历。2011年12月至今任职于公司，历任切割作业员、切割班长、切磨抛主管、AWG封装生产主管、无源晶圆芯片产品线生产经理、生产总监助理，现任晶圆芯片及组件产品线生产总监。张可先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合任职条件。