(原标题:中国太保第十届董事会第十二次会议决议公告)
证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2025-023
中国太平洋保险(集团)股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2025年5月12日以书面传签方式召开,应表决董事14人,实际表决董事14人。会议审议通过了两项议案。
第一项议案为提名黄锦文先生为第十届董事会独立董事候选人,任期至第十届董事会届满,并有资格连选连任。黄锦文先生的任职资格需得到监管机构核准,该议案将提交股东大会审议。黄锦文先生现任港华企业有限公司董事,曾任安永华明会计师事务所广州分所合伙人等职务,拥有丰富的会计和审计经验。
第二项议案为调整第十届董事会提名薪酬委员会组成人选,选举陈欣女士为主任委员,其他委员包括王他竽、金弘毅和姜旭平。调整后的提名薪酬委员会人员组成已获审议通过。
表决结果均为赞成14票,反对0票,弃权0票。特此公告。中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会 2025年5月13日。