国脉文化: 新国脉数字文化股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知内容摘要

（原标题：新国脉数字文化股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知）

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-016 新国脉数字文化股份有限公司将于2025年6月27日10点召开2024年年度股东会，地点为上海市江宁路1207号18楼全息数字空间。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为6月27日9:15至15:00。会议审议包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算、利润分配、2025年度财务预算及资本性投资计划、日常关联交易、银行综合授信额度、聘请信永中和会计师事务所、2024年年度报告、利用自有闲置资金购买银行结构性存款产品、修订公司章程及其附件、以集中竞价方式回购公司股份方案以及选举赵昱锋先生为公司第十一届董事会董事等议案。特别决议议案为修订公司章程及其附件和回购公司股份方案。关联股东需回避表决日常关联交易议案。股权登记日为2025年6月20日。登记时间为2025年6月23日9:00-11:30，13:00-16:00，地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼。与会人士食宿交通自理。联系地址为上海市江宁路1207号20楼，电话021-62762171。