慧翰股份: 国浩律师（上海）事务所关于慧翰股份2024年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：国浩律师（上海）事务所关于慧翰股份2024年度股东大会的法律意见书）

国浩律师（上海）事务所关于慧翰微电子股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书指出，本次股东大会于2025年5月12日召开，会议通知已于2025年4月21日发布。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议在福建省福州市马尾区江滨东大道116号1#楼5楼公司会议室举行。参与投票的股东及股东代理人共148名，代表公司股份50,797,474股，占公司股份总数的72.4126%。

会议审议通过了以下议案：《2024年度报告及其摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于制定及修订公司部分制度的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《董事及高级管理人员薪酬管理办法（2025年修订）》。

所有议案均获得高比例通过，其中议案7涉及特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。会议记录及决议由出席会议的公司董事签名，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。