国脉文化: 新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告）

新国脉数字文化股份有限公司于2025年5月12日召开第十一届董事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案：一是修订《公司章程》及其附件，以落实最新法律法规要求，提升公司治理水平，该议案需提交股东会审议；二是以集中竞价方式回购公司股份方案，具体详情见上海证券交易所网站公告，该议案需提交股东会审议；三是公司部分董事调整，闫栋先生因工作调动不再担任公司董事，提名赵昱锋先生为新董事候选人，任期至本届董事会届满，该议案需提交股东会审议；四是聘任魏朝晖先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满；五是聘请信永中和会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，该议案需提交股东会审议；六是决定召开2024年年度股东会。所有议案均获得全体董事一致同意。