海利得: 第八届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第二十六次会议决议公告）

浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2025年5月12日召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长高利民先生主持。会议审议并通过以下议案：

1、关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事的议案，提名高王伟先生、朱文祥先生、李阳先生为非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2、关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事的议案，提名徐鼎一先生、王宗宝先生、束小江先生为独立董事候选人，其中徐鼎一先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

3、关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案，拟对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、董事会审计委员会议事规则进行修订，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

4、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，拟定于2025年5月28日召开，审议相关议案。

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