中国外运: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-037号

中国外运股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年5月12日以书面议案方式召开，会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，共收到有效表决票10票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了关于选举公司董事的议案，董事会一致同意选举黄传京先生为公司董事候选人，任期自股东大会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止，并同意将本议案提交公司股东大会审议。表决结果为赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

黄传京先生，1983年出生，英国威尔士大学工商管理硕士，现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事。黄先生历任招商局国际码头(青岛)有限公司码头操作部主管，招商局国际有限公司行政部主任，招商局集团有限公司办公厅副主任、董事会办公室副主任，招商局港口集团股份有限公司副总经理、董事会秘书、首席数字官，蛇口集装箱码头有限公司董事长，赤湾集装箱码头有限公司董事长，招商局保税物流有限公司董事长，招商局太平湾开发投资有限公司副总经理，大连太平湾合作创新区管委会常务副主任，大连太平湾合作创新区建设投资有限公司董事长。黄先生与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告披露之日，黄先生未持有本公司的股票。