（原标题：大恒新纪元科技股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-019 大恒新纪元科技股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。大恒新纪元科技股份有限公司第九届董事会第九次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于2025年5月12日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：一、关于召开2024年年度股东大会的议案，董事会同意定于2025年6月5日下午14点在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室召开2024年年度股东大会。具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。特此公告。大恒新纪元科技股份有限公司董事会2025年5月13日。
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