甘肃能源: 关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告）

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-40 甘肃电投能源发展股份有限公司将于2025年5月16日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议时间为15:00，地点为甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。网络投票时间为2025年5月16日9:15至15:00。股权登记日为2025年5月12日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

会议审议事项包括：关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《独立董事管理办法》的议案。其中，前三个议案为特别决议案，需经出席会议的代表公司有表决权股份三分之二以上股东审议通过。会议还将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。

登记时间为2025年5月16日9:00-15:00，地点为甘肃投资集团大厦24楼证券部。法人股东需提供股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书和身份证，个人股东需提供身份证及授权委托书。会议联系方式：电话0931—8378559，传真0931-8378560，邮箱nyfzdbw@163.com。与会股东交通、食宿费用自理。