统一股份: 统一低碳科技（新疆）股份有限公司《董事会议事规则》内容摘要

（原标题：统一低碳科技（新疆）股份有限公司《董事会议事规则》）

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事和决策程序，确保落实股东会决议，提高工作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程制定。

董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名，设董事长一人，副董事长不超过二人，职工董事一人。董事任期三年，可连选连任。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案、拟订重大收购或公司变更方案等。

董事会负责确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保等事项的权限，建立严格审查和决策程序。重大投资项目需组织专家评审并报股东会批准。独立董事对特定事项有特别审议权，如关联交易、承诺变更等。

董事长主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行。董事会下设审计委员会、战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知、提案、表决和记录等程序详细规定，确保会议合法有效。董事会决议需经全体董事过半数通过，特定事项需更多董事同意。会议记录和档案保存不少于十年。董事会决议须在两日内公告，确保信息披露真实、准确、完整。