通裕重工: 第六届董事会第十九次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十九次临时会议决议公告）

通裕重工股份有限公司第六届董事会第十九次临时会议通知于2025年3月31日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月3日上午10时以通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：一、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》，具体内容详见2025年4月4日刊登于巨潮资讯网的相关公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体内容详见2025年4月4日刊登于巨潮资讯网的相关公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。三、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2025年4月21日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会，具体内容详见2025年4月4日刊登于巨潮资讯网的相关通知。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。通裕重工股份有限公司董事会2025年4月4日。