禾信仪器: 第三届监事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第二十八次会议决议公告）

广州禾信仪器股份有限公司第三届监事会第二十八次会议于2025年4月3日召开，会议审议并通过多项议案。主要内容包括：审议通过2024年度监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年年度报告及其摘要、2024年年度利润分配方案、2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、2024年度内部控制评价报告、续聘2025年度会计师事务所、公司监事2025年度薪酬方案等。

此外，会议还审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的多项议案，包括交易方案、业绩承诺及补偿安排、现金对价支付安排、标的资产权属转移及违约责任等。公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海量羲技术有限公司56.00%股权，交易价格为38,360.00万元，其中发行股份支付24,640.00万元，现金支付13,720.00万元。同时，公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过24,640.00万元。

会议还审议并通过了关于本次交易构成关联交易、重大资产重组、不构成重组上市等多项议案。所有议案均需提交公司2024年年度股东大会审议。广州禾信仪器股份有限公司监事会2025年4月4日公告。