禾信仪器: 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-012 广州禾信仪器股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知。股东大会召开日期为2025年4月24日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。会议审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告、年度报告及其摘要、利润分配方案、续聘会计师事务所、董事和监事薪酬方案等议案。此外，还将审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的多项议案。特别决议议案为10至31项，对中小投资者单独计票的议案为6、7、8.00、10至31项。关联股东应回避表决的议案为8.02和9。股权登记日为2025年4月17日。登记时间为2025年4月23日，地点为广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。联系人：董事会秘书陆万里，联系电话：020-82071910-8007，电子邮箱：zqb@hxmass.com。参会股东交通、食宿费自理。特此公告。广州禾信仪器股份有限公司董事会 2025年4月4日。