（原标题：上海市海华永泰律师事务所关于中润资源投资股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书）
上海市海华永泰律师事务所为中润资源投资股份有限公司2025年第三次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年4月3日下午15:00召开，采用现场表决与网络投票结合的方式。现场会议在济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层举行，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议由公司董事会召集，共686名股东及股东代理人参与，代表有表决权股份266,362,215股。
会议审议并通过了两项议案：一是关于借款调整暨关联交易的议案，同意79,827,783股，占99.0927%；二是关于变更会计师事务所的议案，同意265,820,035股，占99.7965%。关联股东山东招金瑞宁矿业有限公司对第一项议案回避表决。会议由董事长翁占斌主持，公司董事、监事和高级管理人员出席，见证律师列席。上海市海华永泰律师事务所确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。
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