清越科技: 清越科技第二届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：清越科技第二届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-014 苏州清越光电科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况：会议通知于2025年3月31日通过书面形式送达全体董事，会议于2025年4月3日在公司会议室以现场和线上结合方式召开，由董事长高裕弟先生主持，应出席董事5人，实际出席5人。会议召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

二、董事会审议情况：审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》，具体内容详见2025年4月4日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2025-013），表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见2025年4月4日在上海证券交易所网站披露的通知（公告编号：2025-016），表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。苏州清越光电科技股份有限公司董事会 2025年4月4日。