建研设计: 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则）

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会设立战略与可持续发展委员会，并制定工作细则。该委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展事项及ESG治理等工作进行研究并向董事会提出建议。委员会由五名董事组成，其中至少一名独立董事，外部董事过半数，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会下设工作组负责前期准备工作。主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作项目、可持续发展事项、ESG治理及报告进行审议、研究并提出建议。决策程序由工作组准备资料并初评后提交正式提案，委员会讨论后提交董事会审议。议事规则规定定期会议每年至少召开一次，临时会议可根据需要召开，会议应由三分之二及以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果以书面形式报公司董事会。