三一重工: 三一重工股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：三一重工股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-023 三一重工股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年4月21日；投票方式：现场投票和网络投票相结合；现场会议地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室；网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议审议议案包括公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案、发行H股股票方案、决议有效期、募集资金使用计划、转为境外募集股份有限公司、授权董事会处理发行H股股票有关事项、发行前滚存利润分配方案、制定公司章程及相关议事规则、修订公司内部治理制度、聘请审计机构、修订公司章程及部分治理制度、调整独立董事津贴、确定公司董事角色、无需编制前次募集资金使用情况报告、投保董事监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险、2025年员工持股计划及其摘要、2025年员工持股计划管理办法、授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜、董事会和监事会换届选举等。会议出席对象为股权登记日收市后登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。登记时间为2025年4月14日，登记地点为公司证券投资办。会期半天，出席者食宿及交通费自理。网络投票期间如遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。特此公告。三一重工股份有限公司董事会 2025年4月4日。