兰花科创: 兰花科创第八届董事会第三次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：兰花科创第八届董事会第三次临时会议决议公告）

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-005 债券代码：138934 债券简称：23兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。会议通知于2025年3月31日以电子邮件和书面方式发出，会议于2025年4月3日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。审议通过关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议案，同意向金融机构申请不超过69亿元的融资，期限不超过10年，具体融资额度、利率、期限、贷款条件等由银企双方依法协商确定。公司于2025年3月26日以69.494亿元人民币竞得山西省阳城县寺头区块煤炭探矿权。审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的通知，详见公司公告临2025-006。特此公告，山西兰花科技创业股份有限公司董事会2025年4月4日。