三一重工: 三一重工股份有限公司关于修订《公司章程》的公告内容摘要

（原标题：三一重工股份有限公司关于修订《公司章程》的公告）

三一重工股份有限公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。修订内容包括：公司章程第一条增加《上市公司章程指引》等依据；第三条细化A股表述；第八条明确董事长为公司法定代表人，新增第九条关于法定代表人职责；第十条调整股东和公司责任描述；新增第十三条关于设立共产党组织；第十五条扩展经营范围描述；第十六条明确公司股票为记名股票；第二十条细化发起人出资情况；第二十一条更新公司股份数量；第二十二条增加员工持股计划例外情况；第二十三条调整增加资本方式；第二十五条至第二十八条优化股份回购相关内容；第三十四条至第三十六条完善股东权利和义务；第四十六条扩展股东会职权；第四十九条至第五十二条优化临时股东会召开条件；第六十条降低提案股东持股比例至1%；第一百零九条调整董事会成员数量；第一百一十条至第一百一十三条细化董事会职权和权限；新增独立董事章节；新增董事会专门委员会章节；第一百六十二条扩展监事会职权；第一百七十条至第一百七十三条优化利润分配政策；新增第一百七十四条至第一百七十六条关于内部审计制度；第一百八十一条明确会计师事务所聘用决定权；新增第一百九十四条至第二百条关于公司合并、分立、减资等内容；第二百零四条至第二百零六条优化公司解散和清算程序。此外，授权董事会办理工商变更手续。特此公告。三一重工股份有限公司董事会2025年4月4日。