建研设计: 国元证券股份有限公司关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见内容摘要

（原标题：国元证券股份有限公司关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见）

国元证券股份有限公司作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（简称“建研设计”）的保荐机构，根据相关法规对建研设计2024年度内部控制自我评价报告进行了核查。核查范围涵盖公司本部及7家子公司，涉及内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等主要业务和事项。重点关注客户信用、业务分包、物资采购等高风险领域。公司建立了涵盖经营管理各环节的内部控制制度，设立了党委、股东大会、董事会、监事会及经营管理层的治理结构，制定了各部门及岗位职责说明。公司制定了《风险控制管理办法》和《风险管理手册》，成立了风险管理领导小组，执行风险识别、分析与应对。公司制定了多项资金、采购、销售、合同、研发、财务报告、信息披露、投资管理和子公司监管等管理制度。公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法开展评价工作，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。公司内部控制制度基本适应管理要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。保荐机构认为，公司内部控制制度符合相关规定，内部控制自我评价报告客观、真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。