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晋西车轴: 晋西车轴第八届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-04-04 10:25:40

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（原标题：晋西车轴第八届董事会第一次会议决议公告）

晋西车轴股份有限公司第八届董事会第一次会议于2025年4月2日在晋西宾馆会议室召开，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，其中董事王秀丽委托董事长吴振国代为出席并行使表决权。会议选举吴振国为公司第八届董事会董事长；审议通过选举董事会下设专门委员会委员的议案，包括战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会；聘任刘铁为公司总经理；聘任韩秋实、康锋、李红林为公司副总经理，郝瑛为公司总会计师；聘任韩秋实为公司董事会秘书；聘任高虹为公司证券事务代表。所有决议均获得全体董事一致通过。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。董事长吴振国主持会议。公告日期为2025年4月4日。

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