（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-014 债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年4月2日上午10:00在公司会议室召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长段容文女士主持，监事和高级管理人员列席。
会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于募投项目“跨境电商智慧物流中心及配套建设”结项的议案》，该项目已实施完毕，根据相关规定予以结项。
审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，拟变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目，除预留5,185.35万元用于原募投项目待支付部分合同尾款及质保金外，将剩余募集资金23,988.82万元变更调整用于“自贸港云智国际分拨中心”项目。该议案尚需提交公司股东会及债券持有人会议审议。
审议通过《关于召开2025年度第一次临时股东会的议案》。
审议通过《关于召开“嘉诚转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》。
特此公告。广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会2025年4月4日。
首页
微信公众号
证券之星APP
