中科飞测: 深圳中科飞测科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：深圳中科飞测科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告）

深圳中科飞测科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2025年4月3日召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由陈鲁先生主持。会议审议通过了多项议案，包括公司2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、独立董事独立性自查情况专项报告、董事会审计委员会2024年度履职情况报告、2024年度内部控制评价报告、2024年年度报告及摘要、2024年度利润分配预案、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度会计师事务所履职情况评估报告、董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告、续聘公司2025年度审计机构、2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、前次募集资金使用情况报告、公司及子公司2025年度向相关金融机构申请授信借款额度、为全资子公司提供担保、公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案、公司2025年度董事薪酬方案、公司2025年度高管薪酬方案以及提请召开公司2024年年度股东大会。各议案均获得全体董事一致通过，部分议案还需提交公司2024年年度股东大会审议。

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