新 华 都: 第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告）

新华都科技股份有限公司第六届董事会第二十次（临时）会议于2025年4月3日17:00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层召开，会议通知已于2025年4月3日以书面及电子邮件方式送达。应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席，会议由董事长倪国涛先生主持。

会议审议并通过了两项议案：

1. 以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第六届非独立董事候选人的议案》。公司董事会收到董事沈沉女士的书面辞职报告，因其工作安排原因，沈沉女士辞去公司第六届董事会董事及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会提名委员会对田炜先生进行任职资格审核并提出建议，董事会同意提名田炜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容及候选人田炜先生简历详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司董事变动的公告》（公告编号：2025-035）。董事会中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案需公司2024年年度股东会审议。

2. 以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2024年年度股东会增加临时提案的议案》。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司2024年年度股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-036）。

备查文件包括公司第六届董事会第二十次（临时）会议决议和董事会提名委员会会议决议。