松发股份: 松发股份：第六届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：松发股份：第六届董事会第六次会议决议公告）

广东松发陶瓷股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年4月3日以通讯方式召开，会议由董事长卢堃先生召集和主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了四项议案。

第一项议案为《关于会计政策变更的议案》，根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》要求，变更有关会计政策。董事会认为变更后的会计政策能更真实反映公司财务状况和经营成果，具体内容见同日披露的《松发股份关于会计政策变更的公告》（2025临-019），表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

第二项议案为《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，旨在加强公司市值管理工作，维护公司及投资者权益，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

第三项议案为《关于制定〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》，旨在完善公司应急管理机制，提高应对突发事件的能力，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

第四项议案为《关于调整公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》，调整后募集配套资金总额不超过400,000万元，主要用于标的公司的募投项目建设，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事卢堃、林培群回避表决。根据授权，本议案无需提交股东大会审议。