秦港股份: 秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告）

证券代码：601326 证券简称：秦港股份公告编号：2025-002 秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2025年3月28日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议并通过了多项议案，包括2024年度总裁工作报告、董事会报告、年度报告、业绩公告、财务决算报告等。其中，2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币0.85元（含税），共计派发474,930,020.00元。续聘德勤华永会计师事务所为2025年度审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别为300万元和45万元。会议还审议了董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬议案，均需提交股东大会审议。此外，会议通过了2024年度内部控制评价报告、ESG报告、董事会审计委员会履职情况报告、全面风险管理和合规管理工作报告等多项议案。秦皇岛港股份有限公司董事会2025年3月29日。