垒知集团: 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告）

垒知控股集团股份有限公司发布关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公司股票在2025年3月14日至2025年3月27日期间，连续30个交易日中有连续10个交易日的收盘价低于当期转股价格7.67元/股的85%，即6.52元/股，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照深交所相关规定及募集说明书约定履行后续审议程序和信息披露义务。

垒知转债的转股价格为7.67元/股，转股期限为2022年10月27日至2028年4月20日。公司曾多次调整转股价格，最近一次调整为2024年8月13日，调整后的转股价格为7.67元/股。

根据可转债转股价格向下修正条款，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

公司将在触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告。若未在触发条件当日召开董事会履行审议程序及信息披露义务，视为本次不修正转股价格。