哈尔斯: 第六届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十四次会议决议公告）

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2025年3月5日以通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席8名。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案（修订稿）的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。

2. 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。

3. 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。

4. 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。

5. 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。

6. 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议和相关授权有效期的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

7. 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

8. 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，决定于2025年3月21日召开临时股东大会。

特此公告。浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2025年3月6日。