（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-012
上海众辰电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年3月5日以现场结合通讯方式召开，由董事长张建军先生召集和主持，7名董事全部出席。会议审议通过三项议案：
审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》，同意尽快召开董事会审议授予限制性股票事项，豁免会议通知时限。
审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定2025年3月5日为授予日，向6名激励对象授予25.00万股限制性股票，授予价格为20.36元/股。
审议通过《关于新增募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》，拟使用超募资金7,256.86万元投资建设“高压变频器生产基地及辅助用房建设项目”，新增1个募集资金专项账户，并授权管理层办理相关事宜。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
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