众辰科技: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-011

上海众辰电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月5日在上海市松江区泖港镇叶新公路3768号公司会议室召开，出席股东和代理人共204人，持有表决权的股份总数为102,649,137股，占公司有表决权股份总数的69.4872%。会议由董事长张建军先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式。

审议通过了四项议案：1.《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意票102,613,737股，占比99.9655%；2.《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，同意票102,613,137股，占比99.9649%；3.《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意票102,606,037股，占比99.9580%；4.《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意票102,618,137股，占比99.9698%。前三项为特别决议议案，已获出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。浙江天册律师事务所张诚毅、吴佳齐律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。