（原标题：第九届董事会第八次会议决议公告）
黑龙江国中水务股份有限公司第九届董事会第八次会议于2025年3月5日召开，会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长丁宏伟主持。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
会议审议通过两项议案：
一、《关于公司变更会计师事务所的议案》，详情见公司2025年3月6日在上海证券交易所网站发布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-007）。该议案已获董事会审计委员会审核通过，还需提交2025年第一次临时股东大会审议。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年3月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议上述议案。详情见公司2025年3月6日在上海证券交易所网站发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-008）。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。黑龙江国中水务股份有限公司董事会2025年3月6日。
首页
微信公众号
证券之星APP
