恩华药业: 第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）

江苏恩华药业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年3月5日在徐州召开，会议应到董事8名，实到董事8名，监事和高级管理人员列席。会议由董事长孙彭生先生主持，召集、召开程序符合法律法规和公司章程。

会议审议通过两项议案：

1. 《关于对外投资暨签署Pre-A轮优先股购买协议的议案》，以8票赞成、0票反对、0票弃权通过。公司决定出资350万美元认购NeuroThree Therapeutics, Inc.（简称“三晟医药”）Pre-A轮优先股1,250万股，占其股权10.448%，成为参股公司。具体内容详见2025年3月6日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2025-004）。该议案无需提交股东大会表决，且已获董事会战略委员会审议通过。

2. 《江苏恩华药业股份有限公司市值管理制度》，同样以8票赞成、0票反对、0票弃权通过。为加强市值管理，维护投资者权益，公司依据相关法律法规制定该制度，具体内容请见2025年3月6日巨潮资讯网上的相关文件。

备查文件包括第六届董事会第十五次会议决议及第六届董事会战略委员会第六次会议决议。江苏恩华药业股份有限公司董事会2025年3月5日。