诚邦股份: 诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告）

诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年3月5日在杭州市之江路599号公司会议室举行，会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持，应到董事8名，实到董事8名，监事和高级管理人员列席。会议合法有效。

会议审议通过三项议案：

关于修改公司章程的议案：根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及上交所相关规则，公司拟修改《公司章程》，具体内容详见同日发布的公告。修改后的公司章程详见附件。该事项需提交股东大会审议，并授权董事会办理工商变更登记等事宜。
关于制定公司2025-2027年发展战略规划的议案：鉴于公司2024年10月投资东莞市芯存诚邦科技有限公司，涉足半导体存储领域，公司制定了2025-2027年发展战略规划，打造“生态环境建设+半导体存储”双主业发展格局。
关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：董事会决定于2025年3月21日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见同日发布的股东大会通知。

特此公告。