招商公路: 招商局公路网络科技控股股份有限公司市值管理制度内容摘要

（原标题：招商局公路网络科技控股股份有限公司市值管理制度）

招商局公路网络科技控股股份有限公司市值管理制度经2025年3月5日第三届董事会第二十九次会议审议通过。该制度旨在加强公司市值管理，提升投资价值，维护投资者利益。市值管理指以提高上市公司质量与可持续发展能力为基础，提升公司投资价值和股东回报能力的战略管理行为。基本原则包括合规性、系统性、科学性、常态性和诚实守信原则。

董事会是市值管理工作的领导机构，负责制定长期目标，优化分红规划，提升公司投资价值。董事长督促执行相关决议，董事、独立董事、高级管理人员积极参与提升公司投资价值的工作。董事会秘书负责投资者关系管理和信息披露，董事会办公室统筹协调市值管理工作。

主要市值管理方式包括并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购、ESG体系建设等。公司应积极落实发展战略，灵活运用再融资策略，优化股权结构，适时研究股份回购，制定长期分红规划，建立长效激励机制，完善ESG指标体系，积极开展投资者关系管理工作。

监测预警机制方面，公司应对市值、市盈率、市净率等指标进行监测，设定预警阈值，面对股价短期连续或大幅下跌情形，应及时分析原因，加强与投资者沟通，制定并实施股份回购计划。长期破净情形下，公司应制定并披露估值提升计划，每年评估实施效果。公司应建立科学的内部考核评价体系，确保市值管理策略的有效性。禁止在市值管理中从事操控信息披露、内幕交易等违法违规行为。