招商公路: 第三届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十九次会议决议公告）

招商局公路网络科技控股股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2025年3月5日召开，应表决董事9名，全部出席并行使表决权。会议审议通过以下议案：

审议通过《招商局公路网络科技控股股份有限公司市值管理制度》的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于推荐张华先生、蔡昀先生为公司第三届董事会董事的议案》，同意推荐张华先生、蔡昀先生为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任高莹女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，具体详情请参见相关通知，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。