（原标题：第八届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-004
中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会第五次会议于2025年3月4日以通讯方式召开，会议通知已于2025年3月3日送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和副总经理（代行总经理职责）、董事会秘书列席会议，会议合法有效。
会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。同意聘任魏兰女士担任公司副总经理。提名魏兰女士担任公司副总经理的事项已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。详细内容请见2025年3月6日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
备查文件包括公司第八届董事会第五次会议决议及公司董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
特此公告。 中电科网络安全科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月六日
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