三未信安: 第二届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十四次会议决议公告）

三未信安科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2025年3月5日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年2月28日发出。会议由董事长张岳公主持，应到董事9人，实到9人，符合相关法律法规及公司章程的规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于<2025年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》：该议案已由公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2025年第一期限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-016）。表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2. 《关于<2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》：该议案同样由薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见同日披露的《2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。本议案亦需提交2025年第二次临时股东大会审议。

3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》：表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

4. 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》：具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。

特此公告。三未信安科技股份有限公司董事会2025年3月6日。