兰州银行: 兰州银行股份有限公司第六届董事会2025年第三次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：兰州银行股份有限公司第六届董事会2025年第三次临时会议决议公告）

兰州银行股份有限公司第六届董事会2025年第三次临时会议于2025年3月5日召开，会议应出席董事10名，实际出席10名，由许建平董事长主持。会议审议通过了以下议案：

1. 聘任刘敏先生为本行行长，任职资格需报国家金融监督管理总局甘肃监管局核准。
2. 聘任李涛先生、韩佳峻先生、盛柏涵先生为本行副行长，任职资格同样需报国家金融监督管理总局甘肃监管局核准。
3. 审议通过《兰州银行股份有限公司2025年度机构发展规划的议案》。
4. 审议通过《关于制定〈兰州银行股份有限公司互联网贷款业务三年发展规划（2025-2027）〉的议案》。
5. 审议通过《兰州银行股份有限公司董事会各专门委员会2024年度履职情况报告的议案》。
6. 审议通过《兰州银行股份有限公司2025年董事会对经营层目标责任书的议案》。
7. 审议通过《兰州银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案（2025年修订）的议案》，需提交股东大会审议。
8. 审议通过《兰州银行股份有限公司董事会对董事长授权方案（2025年修订）的议案》。
9. 审议通过《兰州银行股份有限公司董事会对行长授权书（2025年修订）的议案》。
10. 审议通过《关于制定〈兰州银行股份有限公司2025年度薪酬方案〉的议案》。
11. 审议通过《关于制定〈兰州银行股份有限公司高级管理人员薪酬方案（2025年度）〉的议案》。
12. 审议通过《兰州银行股份有限公司2025年度风险偏好陈述书的议案》。

会议还听取了《兰州银行股份有限公司2024年度薪酬报告》等四项报告。股东大会具体会议时间将另行通知。