（原标题：关于董事会、监事会延期换届暨部分独立董事任期届满的提示性公告）
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-008号
四川川润股份有限公司第六届董事会、监事会任期将于2025年3月13日届满。基于公司业务发展需要，新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为保证工作连续性和稳定性，本次换届选举将适当延期，各董事、董事会专门委员会委员、监事及高级管理人员的任期亦顺延。在换届选举完成前，第六届董事会及监事会成员将继续履行职责，直至新一届成员就任。公司表示，延期换届不会影响正常运营，并将积极推进换届选举工作，及时履行信息披露义务。
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定，上市公司董事会成员中应至少包括三分之一独立董事，且独立董事连任时间不得超过6年。公司第六届董事会成员共8名，其中独立董事3名。现任独立董事李光金先生任期将满6年，其离任将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一。因此，在新独立董事选举产生前，李光金先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。
特此公告。 四川川润股份有限公司董事会 2025年3月6日
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