苏能股份: 上海市锦天城律师事务所关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要_股票频道

（原标题：上海市锦天城律师事务所关于江苏徐矿能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）

上海市锦天城律师事务所为江苏徐矿能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年3月5日在江苏省徐州市召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议通知提前在多个媒体发布，内容包括召开时间、地点、审议事项等。

出席本次股东大会的股东共861名，代表有表决权股份5,985,013,729股，占公司股份总数的86.8792%。其中，现场出席的股东2名，网络投票股东859名。中小投资者股东共计859名。此外，公司董事、监事及高级管理人员也出席了会议。

会议审议并通过了三项议案：1）修订公司章程；2）免去第三届董事会非独立董事及董事长职务；3）选举第三届董事会非独立董事（包括选举于洋先生和邓国新先生）。各项议案均获得有效表决通过，其中议案1为特别决议，议案2和议案3为普通决议，并对中小股东进行了单独计票。会议表决程序及结果合法有效。