（原标题：十一届七次董事会决议公告）
证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B股 编号：临 2025－006
丹化化工科技股份有限公司第十一届董事会第七次会议通知于2025年2月26日以电话及微信方式发出，会议由董事长蒋涛召集并主持，于2025年3月5日以现场加通讯方式召开，现场会议在丹阳香逸大酒店会议室召开。会议应出席董事9名，现场参会董事7名，周劲松、董文浩两名董事以通讯方式出席。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议并通过以下议案：关于制订或修订公司相关制度的议案。根据法律法规要求，公司董事会新制订《舆情管理制度》《关联交易管理制度》，修订《对外担保管理制度》《董事会秘书工作制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，上述制度同日在上海证券交易所网站披露。此外，董事会还对《财务管理制度》进行了修订。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。 丹化化工科技股份有限公司董事会 2025年3月6日
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