金诚信: 金诚信第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：金诚信第五届董事会第十九次会议决议公告）

金诚信矿业管理股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年3月5日召开，应到董事9名，实到董事9名，全体监事列席。会议由董事长王青海主持，审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于制定<金诚信矿业管理股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理办法>的议案》，旨在完善ESG管理架构，推进常态化管理。

2. 审议通过《关于制定<金诚信矿业管理股份有限公司反舞弊与反商业贿赂管理制度>的议案》，加强公司治理和内部控制。

3. 审议通过《关于制定<金诚信矿业管理股份有限公司市值管理制度>的议案》，规范市值管理行为，维护各方合法权益。

4. 审议通过《关于制定<金诚信矿业管理股份有限公司舆情管理办法>的议案》，提高应对舆情能力，保护投资者权益。

5. 审议通过《关于制定<金诚信矿业管理股份有限公司期货和衍生品交易管理制度>的议案》，规范期货和衍生品交易行为，防范投资风险。

6. 审议通过《关于审议<金诚信矿业管理股份有限公司2025年高管人员绩效管理办法>的议案》，制定高管绩效管理办法，相关董事回避表决。

7. 审议通过《关于增补董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》，增补黄海根为委员。

8. 审议通过《关于增补董事会技术委员会委员的议案》，增补叶平先为委员。

所有议案均获全票通过。