（原标题：第五届董事会2025年第一次会议决议公告）
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会2025年第一次会议于2025年2月11日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长李介平先生主持，监事及部分高管列席。会议审议通过三项议案：
审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名李介平、李冬阳、陈如刚、林望春、孙冠哲、李远飞为第六届董事会非独立董事候选人，选举将采取累积投票制，该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名杨小磊、高刚、赵庆祥为第六届董事会独立董事候选人，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月27日下午14时30分召开2025年第一次临时股东大会。
特此公告。深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会，二〇二五年二月十一日。
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