（原标题：新相微第二届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-005
上海新相微电子股份有限公司第二届董事会第五次会议通知于2025年2月6日以邮件、书面方式送达全体董事，会议于2025年2月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，由董事长Peter Hong Xiao（肖宏）先生主持。
会议审议通过三项议案：
《关于拟与专业机构共同投资设立产业基金的议案》，董事会认为符合公司经营发展战略，子公司以自有资金出资不影响正常运营，不存在损害公司及股东利益情形。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《关于调整回购股份方案的议案》，董事会认为有利于促进回购股份方案顺利实施，提高资金使用效率，不会对公司经营、盈利能力和未来发展产生不利影响。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施前提下，使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。
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