燕塘乳业: 公司章程（2025年2月）内容摘要

（原标题：公司章程（2025年2月））

广东燕塘乳业股份有限公司章程（2025年2月修订）主要内容如下：

第一章总则：维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司组织和行为，依据《公司法》《证券法》等规定制订本章程。公司设立党组织，开展党的活动，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理，工作经费纳入预算。

第二章经营宗旨和范围：公司经营宗旨为市场导向，科技领先，质量第一，顾客至上，积极履行社会责任。经营范围包括乳制品生产销售、食品科学技术研究服务、自有物业出租等。

第三章股份：公司股份采取股票形式，实行公开、公平、公正原则，同种类股份具有同等权利。公司发起人包括广东省燕塘投资有限公司等，注册资本为15,735万元。

第四章股东和股东大会：股东依据持股享有权利，承担义务。股东大会为公司权力机构，决定经营方针、投资计划等重大事项。公司提供对外担保须经董事会或股东大会审议。

第五章董事会：董事会负责经营和管理公司法人财产，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会行使召集股东大会、执行股东大会决议等职权。

第六章总经理及其他高级管理人员：总经理主持生产经营管理工作，组织实施董事会决议。高级管理人员由董事会聘任或解聘。

第七章监事会：监事会为公司监督机构，监事会对股东大会负责并报告工作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会由3名监事组成，设主席1人。

第八章党委：公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。

第九章财务会计制度、利润分配和审计：公司制定财务会计制度，依法披露年度报告和中期报告。利润分配优先考虑现金分红，现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的15%。

第十章通知和公告：公司通过多种方式通知股东、董事、监事等，指定《证券时报》、巨潮资讯网为信息披露媒体。